Ergebnisse der OMV Hauptversammlung

Wien (OTS) - - OMV Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR
1,00 je Aktie
- Rückerwerb von eigenen Aktien genehmigt
- Beantragte Genehmigung für eine Kapitalerhöhung bzw.
Wandelschuldverschreibungen von bis zu 77.900.000 Stück Aktien
erteilt
- Änderungen der Satzung beschlossen
- Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats

Die OMV Hauptversammlung hat eine Dividende von EUR 1,00 je Aktie für
2008 genehmigt, darüber hinaus wurden alle Anträge zur Tagesordnung
beschlossen. OMV Generaldirektor Wolfgang Ruttenstorfer: "Das Jahr
2008 kann zweifellos als das Jahr der Extreme bezeichnet werden. Der
Ölpreis schraubte sich bis Mitte des Jahrs auf deutlich über USD 140
je Fass in die Höhe und ging in der zweiten Jahreshälfte auf Grund
der weltweiten Finanzlage drastisch zurück. Dennoch erzielte OMV
neuerlich ein operatives Rekordergebnis, das auf die konsequente
Umsetzung der Wachstumsstrategie zurückzuführen ist. Nun gilt es, in
der derzeitigen Wirtschaftslage, die konservative Finanzstrategie
fortzuführen und mit Finanzmitteln sorgsam umzugehen, um die
notwendigen Ressourcen, die eine nachhaltig positive Wertentwicklung
des Unternehmens gewährleisten sollen, sicherzustellen."

Die heutige Hauptversammlung beschloss eine Dividende von EUR 1,00 je
Aktie, was einem Ausschüttungsgrad von rund 22% entspricht. Als
Zahltag wurde der 19. Mai 2009 festgelegt. Der festgestellte
Jahresabschluss wurde vorgelegt und Vorstand und Aufsichtsrat
entlastet. Die Jahresvergütung der Aufsichtsratsmitglieder wurde für
2008 in unveränderter Höhe beschlossen. Zum Abschlussprüfer für 2009
wurde Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH gewählt.

Rückerwerb von eigenen Aktien
Wie bereits in den Vorjahren ermächtigte die Hauptversammlung den
Vorstand zum Rückerwerb eigener Stückaktien im gesetzlich
höchstzulässigen Ausmaß. Die Geltungsdauer dieser Ermächtigung
beträgt 30 Monate ab dem heutigen Tag. Der Rückerwerb kann zu einem
niedrigsten Gegenwert, der nicht weniger als 30% unter dem
durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der
vorangegangenen zehn Handelstage liegen darf, und einem höchsten
Gegenwert je Aktie, der nicht mehr als 30% über dem
durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der
vorangegangenen zehn Handelstage liegen darf, erfolgen.

Kapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibungen
Die beantragte Genehmigung für eine Kapitalerhöhung von bis zu
77.900.000 Stück Aktien wurde erteilt und gilt bis zum 13. Mai 2014.
Zudem ermächtigte die Hauptversammlung das Unternehmen auch eine
Wandelschuldverschreibung mit einem Gesamtbetrag von bis zu EUR 3 Mrd
bzw. 77.900.000 Aktien zu begeben und hat zu diesem Zweck auch eine
bedingte Kapitalerhöhung beschlossen, wobei genehmigtes und bedingtes
Kapital mit insgesamt 77.900.000 Aktien limitiert sind. Die
Wandelschuldverschreibung wäre demnach eine Alternative oder eine
Ergänzung zu einer Kapitalerhöhung. Bei der genehmigten
Kapitalerhöhung wurde auch - wie bisher - ein Bezugsrechtsausschluss
nur im Fall einer Sacheinlage beschlossen. Bei der Begebung von
Wandelschuldverschreibungen hingegen wurde die Möglichkeit eines
gänzlichen Bezugsrechtsausschlusses als eine der Varianten
beschlossen.

Änderungen der Satzung
Die Hauptversammlung hat folgende Änderungen der Satzung beschlossen:
In Bezug auf die Sprachenregelung wurde beschlossen, dass
rechtswirksame Mitteilungen von Aktionären bzw. in deren Namen oder
Auftrag handelnder Dritter (z.B. Banken) in deutscher oder englischer
Sprache an die Gesellschaft zu richten sind. Dies gilt insbesondere
auch für Depotbestätigungen. Zudem ist die Verhandlungssprache in der
Hauptversammlung Deutsch. Des Weiteren ist die Altersgrenze für
Vorstands- sowie Aufsichtsratsmitglieder entfallen.

Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats
Auf Grund des Auslaufens der Funktionsperioden der Mitglieder des
Aufsichtsrats mit Ende dieser Hauptversammlung wurden folgende
Personen bis zum Ende der Hauptversammlung, die über das
Geschäftsjahr 2013 beschließt als Mitglieder des Aufsichtsrats
gewählt:
- Hr. Mohamed AL KHAJA,
- Fr. Alyazia AL KUWAITI,
- Fr. Elif BILGI-ZAPPAROLI,
- Hr. DI Dr. Helmut DRAXLER,
- Hr. Dr. Wolfram LITTICH,
- Hr. Dr. Peter MICHAELIS,
- Hr. Dkfm. Dr. Herbert STEPIC,
- Hr. Dkfm. Dr. Herbert WERNER,
- Hr. DI Rainer WIELTSCH,
- Hr. Mag. Norbert ZIMMERMANN.

Die Lebensläufe der neuen Aufsichtsratsmitglieder sind auf der OMV
Homepage verfügbar.
In der anschließenden konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurde Dr.
Peter Michaelis zum Präsidenten des Aufsichtsrates sowie Frau Alyazia
Al Kuwaiti und Herr DI Rainer Wieltsch zu Vizepräsidenten des
Aufsichtsrates bestellt.
Die Abstimmungsergebnisse werden auf der OMV Homepage www.omv.com>
Investor Relations > Events > Hauptversammlung zur Verfügung
gestellt.

Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft
Mit einem Konzernumsatz von EUR 25,54 Mrd und einem Mitarbeiterstand
von 41.282 im Jahr 2008 sowie einer Marktkapitalisierung von rund EUR
7 Mrd ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsenotierten
Industrieunternehmen Österreichs. Mit Öl- und Gasreserven von rund
1,20 Mrd boe, einer Tagesproduktion von rund 317.000 boe in 2008 und
einer jährlichen Raffineriekapazität von 25,8 Mio t ist OMV der
größte Energiekonzern Mitteleuropas. OMV verfügt weiters über 2.528
Tankstellen in 13 Ländern, womit der Marktanteil im Bereich
Raffinerien und Marketing (R&M) im Donauraum rund 20% beträgt. Im
Bereich Exploration und Produktion (E&P) ist OMV in 17 Ländern in
sechs Kernregionen aktiv. Der Bereich Gas und Power (G&P) verkauft
jährlich in etwa 13 Mrd m3 Gas. In Baumgarten, einer der
bedeutendsten Erdgasdrehscheiben Europas, werden ca. 66 Mrd m3 Erdgas
pro Jahr weiterverteilt. Die Gashandelsplattform von OMV, der Central
European Gas Hub, zählt zu den drei größten Hubs Europas. OMV ist per
Ende 2008 zu 36% an Borealis AG, einem der weltweit führenden
Polyolefin-Produzenten beteiligt. Weitere wichtige Beteiligungen: 51%
an Petrom S.A., gesamt 59% an der EconGas GmbH, 45% am
Raffinerieverbund Bayernoil. Durch den Erwerb von 41,58% an Petrol
Ofisi, Türkeis führendem Unternehmen im Tankstellen- und
Kundengeschäft, baute die OMV ihre führende Position im europäischen
Wachstumsgürtel weiter aus.

Hauptversammlung 2009 "klimaneutral"
Nachdem wir im Jahr 2007 die erste klimaneutrale Hauptversammlung
Österreichs durchgeführt haben, wollen wir auch mit der heurigen
Hauptversammlung wieder einen aktiven Beitrag zu nachhaltiger
Entwicklung und Klimaschutz leisten. Wir haben daher die
CO2-Emissionen, die im Zusammenhang mit der Durchführung der
Hauptversammlung verursacht werden, ermittelt und gleichen diese
Emissionen durch den Kauf von CO2-Reduktionszertifikaten aus einem
ausgewählten Projekt aus. Dadurch wird die Hauptversammlung nun schon
zum dritten Mal klimaneutral durchgeführt. Klimaneutral bedeutet,
dass der unvermeidbare Ausstoß von Treibhausgasen in die Atmosphäre
durch Klimaschutzprojekte ausgeglichen und kompensiert wird. Für die
Auswahl des Projekts war ausschlaggebend, dass es sich dabei um die
Errichtung von Windkraftanlagen, also erneuerbare Energie handelt,
mit deren Hilfe die Emissionen deutlich reduziert werden können.
Eine klimaneutrale Hauptversammlung ist eine unserer vielfältigen
Aktivitäten, mit denen wir ökonomische, ökologische und soziale
Nachhaltigkeit unserer Geschäftstätigkeit sicherstellen.

Rückfragehinweis:

OMV
   Presse: 
   Thomas Huemer, Tel.: 0043 1 40440 21661 
   Email: [email protected] 
   Michaela Huber, Tel.: 0043 1 40440 21475                 
   Email: [email protected]
    
   Investoren/Analysten:
   Angelika Altendorfer-Zwerenz
   Tel.: 0043 1 40440 21600 
   Email: [email protected] 
   
   Internet: http://www.omv.com
   
   Nächste Ergebnisveröffentlichung: Jänner - Juni und Q2 2009 am 5. August 2009

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